Compliance-Prüfung

Beschreibung

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Eine Sanktionslistenprüfung ist ein entscheidender Schritt für jedes Unternehmen, um sicherzustellen, dass es keine Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Ländern tätigt, die auf internationalen Sanktionslisten stehen. Diese Listen werden von Regierungen und internationalen Organisationen erstellt, um Personen oder Einrichtungen zu kennzeichnen, die in illegalen oder problematischen Aktivitäten involviert sein könnten, wie Terrorismus, Geldwäsche, Waffenhandel oder Verletzungen der Menschenrechte.

Durch eine regelmäßige Sanktionslistenprüfung können Unternehmen potenziell riskante Geschäftspartner oder Transaktionen frühzeitig identifizieren und vermeiden. Dies hilft nicht nur, rechtliche Verpflichtungen und internationale Vorschriften einzuhalten, sondern minimiert auch das Risiko von finanziellen Verlusten, Reputationsproblemen und rechtlichen Konsequenzen. Letztendlich dient die Sanktionslistenprüfung dem Schutz des Unternehmens, seiner Kunden und Partner vor unerwünschten Verflechtungen und Risiken.

Um die Überprüfungen der eigenen Geschäftskontakte frühzeitig und regelmäßig durchführen zu können, kann das Modul “Compliance-Prüfung” eingesetzt werden. Mithilfe dieses Moduls können der Compliance-Service der SCHUFA an das CRM angeschlossen und Geschäfts- und Ansprechpartner aus dem CRM heraus geprüft werden.

Neben der Lizenzierung des Moduls ist eine entsprechende Nutzungsvereinbarung mit dem Dienstgeber abzuschließen.

Voraussetzungen/Rahmenbedingungen

Modulinfos